反洗錢研究與交流逾二百人參與

【本報訊】由澳門反洗錢師專業協會主辦,公認反洗師協會(ACAMS)指導的「博彩業的監管與健康發展-反洗錢研究與交流」培訓活動日前在美獅美高梅宴會廳舉行,有逾二百位反洗錢師參與了交流活動。通過監管當局、專家學者以及業界的分享及交流,學習到對博彩業的反洗錢立法、法規及指引修訂的政策考量、技術安排以及可操作性等,以及增加與會者對博彩業反洗錢運作的認識。活動由博彩監察協調局陳達夫局長及梁文潤副局長、澳門金融情報辦公室Dr. Jose Carapinha顧問、澳門金融管理局高級銀行監察主何健欣、澳門會計專業聯會張少東理事長、ACAMS鄧芳慧亞太區執行長、ACAMS楊智全亞太區發展總監、ACAMS許朧方反洗錢合規策略總監、澳門反洗錢師專業協會劉澤光會長、澳門反洗錢師協會歐陽耀光理事長作主禮嘉賓。

歐陽耀光致詞時表示,博彩業是本澳的龍頭產業,亦是合規管理及反洗錢風險較高的行業;但在行業監管得力,合規及反洗錢人員有專業的水平?博彩業從業人員遵守法律法規及指引下,這些風險是可以得到可控及預防的。期望通過活動的交流及分享,可提升對博彩業反洗錢工作的專業知識與水平,同時拉近監管與從業人員的距離,更好地執行好監管條例。

陳達夫致詞時指,「亞太區反清洗黑錢組織 (APG)」在二零一六年對澳門特區進行的相互評估中提到,由於娛樂場現金交易頻繁,因此存在較高的洗黑錢風險。為減低博彩業基於行業特性而產生的固有風險,博監局與其他相關部門一直致力完善娛樂場反清洗黑錢及反恐怖主義融資的法律制度及加強監控措施,而國際貨幣基金組織在總結二零一九年澳門特區的第四條款磋商中亦對特區政府的積極努力表示認同。博監局將持續優化澳門博彩業監管工作,完善法制建設,加強規範管理,促進博彩業健康有序發展。並因應博彩業的發展和變化、清洗黑錢及恐佈主義融資活動最新趨勢、及國際組織的最新標準去適時優化及更新娛樂場的預防及遏止清洗黑錢犯罪的監管措施。

鄧芳慧指,澳門的長治久安離不開博彩業的健康發展,博彩業必須提高合規文化,降低被不法分子洗錢的風險。同時,澳門政府和國際社會也不斷加強對博彩業的監管,避免經濟犯罪和金融風險。ACAMS是專業的國際反洗錢組織,擁有豐富的反洗錢經驗,並以推動反洗錢為宗旨;願意為澳門博彩業的長遠健康持續發展提供技術支持。

本次培訓活動以博彩業為主題,由博彩監察協調局梁文潤副局長、金融情報辦公室Dr. Jose Carapinha顧問及公認反洗師專業協會許朧方反洗錢合規策略總監三位官員、專家學者,從監管、總結,再到國際視野不同角度出發,共同瞭解、研究及探討博彩業合規管理及反洗錢相關監管原則、要求、指引及最佳實踐,以及國際視野與經驗。令與會者穫益良多,提升了博彩業的反洗錢專業水平,反洗錢師願為博彩業的健康與發展作出專業的努力及貢獻。

反洗錢研究與交流逾二百人參與